Finacial Action Task Force ( GAFI)
LAVADO DE DINERO
Lavado de dinero: una carta a París revela el temor de los empresarios
Acaban de enviar una carta a la organización internacional que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, preocupados por la posibilidad de que la Argentina reciba otra amonestación severa.
- PorALCADIO OÑA
Banqueros, industriales, ruralistas y operadores bursátiles juran que no lo hicieron a pedido del Gobierno. Lo cierto es que acaban de enviar una carta al Gafi, la organización internacional que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, preocupados por la posibilidad de que la Argentina reciba, cuanto menos, otra amonestación severa .
Fue dirigida directamente al presidente del Gafi, el italiano Giancarlo Del Búfalo. Y tiene la firma de los titulares de ADEBA, la entidad que representa a los bancos privados nacionales, de la UIA, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa y la Cámara de la Construcción. Lo que aquí se llama el Grupo de los 6.
Prefirieron ese medio, en vez de viajar en bloque a París, la sede del organismo y el asiento de Del Búfalo. En sus cálculos, algo semejante podía ser interpretado como una intervención improcedente, que además metería mucho ruido en Buenos Aires. Sin embargo, el envío mismo de una nota revela el rango de sus temores.
Resumida, la carta pondera los avances que el Gobierno ha realizado en sus políticas contra el lavado de dinero, manifiesta la disposición del G 6 a dialogar y a esforzarse para canalizar las propuestas que sean necesarias. Suena evidente que apunta a un plenario de finales de octubre, en la capital francesa, donde será abordado el caso argentino.
El riesgo de lo que suceda entonces se mide en obstáculos a las operaciones financieras con el mundo, privadas y públicas, a las transacciones cambiarias, los seguros y el transporte.
En febrero pasado, el ministro de Justicia viajó a París para tratar de frenar una sanción a la Argentina que veía venir. Julio Alak llevó una ley sacada de apuro, bajo la presión de Cristina Kirchner y con el apoyo del arco opositor. Pese a todo, no consiguió evitar que el país fuese incluido en la incómoda lista gris .
Comparte ese espacio con otras 30 naciones, entre las cuales figuran Vietnam, Angola, Yemen, Paraguay y Venezuela. Que se diga, ningún lugar de privilegio. Así es, por más que, según especialistas locales, a menudo el organismo asumaposiciones arbitrarias y poco reflexivas .
Luego, se conoció el informe del Gafi que nos toca. Para empezar, advierte“deficiencias estratégicas” en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De seguido, juzga necesario confiscar bienes y aumentar la vigilancia sobre las transferencias financieras y las actividades sospechosas.
Pero si el lavado de dinero es un punto muy sensible en su mirada, otro ancla en el financiamiento del terrorismo. Opina que es necesario criminalizar ese delito, identificando y congelando activos dudosos.
En realidad, hace tiempo que el Gafi le reclama al Gobierno una ley específica y rigurosa . El kirchnerismo la elude por razones políticas y porque teme crear zonas en las que podrían entrar movimientos piqueteros y organizaciones consideradas sociales. O piensa, finalmente, que la norma no cubrirá las pretensiones de París.
Como tantas otras, la institución está gobernada de hecho por Estados Unidos y los grandes de Europa. Así se entiende por qué le dan tanta importancia al dinero que sostiene operaciones del terrorismo.
El final del reporte dice: “El Gafi insta a la Argentina a hacer frente a las deficiencias, sin demoras ”. En uno del año pasado había usado la palabra “decepción”. Y ambos representan críticas al modo como fueron tratadas sus demandas: allí hay una buena explicación para la seguidilla de medidas que, últimamente, ha sacado el kirchnerismo.
Dentro del G 6, el italiano Del Búfalo es visto como un hombre amplio y moderado. Pero saben de sobra que aun cuando presida la organización, ni remotamente lleva la voz cantante.
Ese papel está reservado a EE.UU. y a los europeos .
Especialmente dura es la posición que le atribuyen al gobierno de Obama, tras el episodio del avión militar y los cruces recurrentes con el kirchnerismo.
Clarín ya comentó el traspié que sufrió una gestión de Jorge Brito, un banquero cercano al poder, ante la embajadora en Buenos Aires.
Alemania es otro país que pisa fuerte, y tampoco manifiesta buena predisposición hacia el Gobierno. Existen varios más, en la propia Europa. Y el problema rebota en el Grupo de los 20, donde la Argentina comparte territorio, entre otros, con las potencias, Brasil y China: no faltan quienes quieren dejarla afuera del club .
Se dice que ahora hasta fue movilizado un ex director del Banco Central, de buenos vinculos en el Gafi y experiencia en encuentros como el que habrá a fines de octubre. Obvio, sería otra gestión.
Nada está sellado. Mucho menos, que vayan a ser vanos los esfuerzos en aumentar los controles sobre el lavado de dinero. Pero las inquietudes existen, tal cual lo refleja la carta del G 6 a Del Búfalo.
La apuesta mayor es a que la Argentina sea excluida de la lista gris . Justamente, José Sbatella, el jefe de la UIF, la repartición local adherida al Gafi, busca armar una estrategia común con otros países de la región que pasan por el mismo trance.
Así al organismo pueda recriminársele falta de objetividad, y con motivos, nunca se planteó una desafiliación. Estar adentro es juzgado un sello valioso, como cierta garantía de credibilidad: de la Argentina, no ya sólo del Gobierno .
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