Lavado de dinero
Domingo 07 de agosto de 2011 | Dinero negro / Polémica decisión de un Organismo del Gobierno Archivaron sin investigar más de mil alertas de lavado Por Hugo Alconada Mon | LA NACION Con la más estricta reserva, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) se arrogaron la facultad de ordenar el pase al archivo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos, lo que derivó en el cajoneo de más de 1200 alertas recibidas durante el último año y medio. Lo hicieron sin respetar criterios previos de selección y análisis, confirmaron a LA NACION tres informantes que trabajan o trabajaron en el organismo. La decisión de José Sbattella y Gabriel Cuomo, aún vigente, se plasmó en una resolución secreta, que, según las fuentes, lleva el número 81/2010. La firmaron durante el segundo trimestre del año pasado, a pesar de las objeciones que la iniciativa tuvo incluso dentro de la unidad, donde llegó a plantearse que la decisión reformaba las p