Uruguay, paraiso fiscal o no ?

Publicado por LaRepública.com.uy el Jueves, 27 de Octubre del 2011

URUGUAY: "Saldremos": Uruguay no está en la Lista Negra, está en la gris

 

Uruguay, el sultanato de Brunéi y Vanuatu son los tres países que no han superado las pruebas para dejar de ser considerados paraísos fiscales e incumplen la normativa internacional en materia de transparencia fiscal, informó este miércoles un foro dependiente de la OCDE. El vicepresidente Danilo Astori relativizó el comunicado de la OCDE y destacó que Uruguay no está en ninguna nueva lista, y sigue en aquella que integran países comprometidos a modificar su legislación (conocida como "lista gris"). Astori agregó que Uruguay seguirá aplicando la misma conducta para salir de esa lista, por lo que mantiene contactos con los países de la región, aumentando el intercambio de información. Agregó que entre las acciones a emprender está la de levantar el secreto sobre los propietarios de acciones anónimas a pedido, aumentar los convenios de cooperación e intercambio de información con países relevantes. En resumen, añadió, seguir con la política de transparentar la información. Reunido lunes y martes en París, este "Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales", que tiene 105 países y territorios miembros, adoptó 18 nuevos informes, elevando el número a 59. En el informe sobre Uruguay, el Foro Global identificó "algunas deficiencias en sus leyes interiores, en particular sobre las acciones no nominativas y en la información de identidad con relación a ciertos consorcios". También constató "posibles impedimentos en el acceso efectivo a la información" como consecuencia de los derechos de los contribuyentes a que se les notifiquen las demandas y de la obligación de confidencialidad impuesta a las empresas. Uruguay, Vanuatu y Brunéi "necesitan ampliar su red de acuerdos de intercambio de información" con otras jurisdicciones, considera el trabajo. "Ineficaz e inadecuado" Por otra parte, en un informe presentado días antes de la cumbre de la OCDE, la organización Tax Justice Network, apoyada por académicos, activistas y ONG, publicó un informe con conclusiones muy distintas. Tras un prolijo análisis de 72 jurisdicciones ­las más opacas y las más relevantes en los mercados globales financieros­, los investigadores concluyen que los criterios que usó la OCDE para elaborar una lista negra de paraísos fiscales son "inadecuados e ineficaces". La investigación puntúa en una escala, de 0 a 100, cómo se comportan las jurisdicciones analizadas en una quincena de aspectos (publicación de datos, secreto bancario, registro de fundaciones, respuesta a las peticiones de información). Entre las más opacas (con puntuaciones por encima de 75) están Suiza y muchas de las plazas financieras que han dado fama al concepto de paraíso fiscal (Islas Caimán, Jersey, Belize, Barbados o Gibraltar). La relevancia en los mercados financieros lleva a Suiza a la primera posición, seguido de Luxemburgo en el tercer puesto y a EEUU en el quinto. Por la misma razón, Japón y Alemania están entre las diez jurisdicciones opacas más relevantes. SIN EFECTOS PRÁCTICOS * Tax Justice Network revela que el avance en el intercambio de información, simbolizado en los cientos de acuerdos bilaterales suscritos desde 2009, se queda en el papel, apenas tiene efectos prácticos. Muchos paraísos fiscales captan incluso más dinero que antes, de acuerdo a los datos del Banco de Pagos Internacionales. Y, según el análisis de Tax Justice Network, Suiza, Islas Caimán y Luxemburgo, ocupan, por este orden, el podium de "jurisdicciones opacas" más activas. 

Nota del posteo

el Foro Fiscal Mundial advirtió que Panamá y Uruguay son los países latinoamericanos que "no ofrecen una adecuada transparencia" o no comparten información sobre las sociedades anónimas extranjeras instaladas en sus territorios, pero ambos países rechazan esos señalamientos.